浙江广厦：2008年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2008-40



    浙江广厦股份有限公司

    2008 年第三次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2008 年10 月9 日上午10 时

    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长张霞女士

    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规

    则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本871,789,092 股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计11 人，代

    表股数503,373,060 股，占公司总股本的57.74%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；

    表决结果：同意503,373,060 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0 股；弃

    权0 股。

    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。

    表决结果：同意503,373,060 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0 股；弃

    权0 股。

    四、律师出具的法律意见2

    1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所

    2、律师姓名：徐佩华

    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场

    会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、

    有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。



    特此公告。


    浙江广厦股份有限公司

    二〇〇八年十月十日