华夏银行：第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2008—22

          华夏银行股份有限公司
    第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华夏银行股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008 年8 月4 日在北京总
    行举行。监事会主席成燕红主持会议。会议应到监事11 人，实到监事 9 人。张萌、
    刘国林监事因公务未亲自出席会议，张萌监事书面委托郭建荣监事行使表决权，
    刘国林监事书面委托成燕红监事会主席行使表决权。到会监事人数符合《公司法》
    及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事审议，会议举手表决通过了以下
    事项：
    一、审议并通过《关于＜华夏银行股份有限公司2008 年半年度报告＞的议案》。
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
    第3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的
    公司2008 年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：
    公司2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定；公司2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
    和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2008 年
    半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2008
    年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    二、审议并通过《华夏银行上海分行资产质量现场检查报告》的议案。
    表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司监事会
    2008年8月7日