华夏银行：第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2008—21

      华夏银行股份有限公司
    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华夏银行股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008 年8 月5 日在华夏
    银行大厦三层第五会议室召开，会议通知于2008 年7 月25 日以特快专递方式发
    出。会议应到董事18 人，实到15 人，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决
    权，Till Staffeldt（史德廷）董事委托Colin Grassie（高杰麟）董事行使表
    决权，牧新明独立董事委托张明远独立董事行使表决权，有效表决票18 票，符
    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。5 名监事列席了本次会议。会议由翟
    鸿祥董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出
    如下决议：
    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年半年度报告》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年半年度内部控制检查监督
    工作报告》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年半年度市场风险管理报告》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年市场风险管理策略》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年操作风险管理策略》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008 年信用风险管理策略》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
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    七、审议并通过《关于修订〈华夏银行呆账核销管理办法〉的报告》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    八、审议并通过《华夏银行股份有限公司关于加强小企业金融服务的意见》。
    表决结果：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司董事会
    2008年8月7日