钱江生化：2008年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 编号：临2008-025

          浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    ●  本次会议没有否决和修改提案的情况；
    ●  本次会议没有新增提案；
    ● 本次会议以现场记名投票方式表决。
    
    一、会议召开和出席情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8
    月5日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共14人，代表股份102,834,083股，占公司股份总数的37.53%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了《关于委托银行贷款的议案》的决议。
    二、提案审议情况
    审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。同意101,359,501股，反对0股，弃权1,474,582股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.57%；
    我公司以自有资金5000万元人民币委托中信银行海宁支行贷款给扬州市中远房产有限公司，年利率为20%，贷款期限为一年。截止2008年6月底扬州市中远房产有限公司的净资产总额为9545万元，其中该公司第一大股东宋光曙愿以其出资额2500万元的股权，占注册资本的41.7%，按比例折算的净资产为3977万元、第三大股东海宁市纺织机械厂愿以其出资额800万元的股权，占注册资本的13.3%，按比例折算的净资产为1272万元，合计净资产5249万元的股权作质押为此项委托贷款作担保。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所张晓霞律师现场
    见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
      1、2008年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    
    浙江钱江生物化学股份有限公司
    2008年8月6日