广汇股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

新疆广汇实业股份有限公司于2008年7月28日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
    二、通过关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案：本次发行公司债券不向公司股东配售，债券的存续期限为5-10年。
    三、通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年8月13日上午10:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738256”；投票简称为“广汇投票”。