航天信息：公司治理专项活动整改情况报告

航天信息股份有限公司
      公司治理专项活动整改情况报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2007 年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、
《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和北京证监局关于公司治理专项活
动的相关要求，公司结合自身实际情况，认真开展了公司治理专项活动，顺利完成了各阶段
的工作，取得了预期的效果。2008 年公司按照中国证监会[2008]27 号公告的要求，对去年公
司治理专项活动中自查以及北京证监局现场检查发现问题的整改执行情况进行了自查。现就
公司的整改情况做以下总结：
一、公司治理整改活动开展的总体情况
2007 年，公司按照中国证监会和北京证监局的统一部署，开展了公司治理专项活动。本
次治理专项活动经历了自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段，以及后续的北京证监局现
场检查及整改落实阶段。
公司在2007 年5 月开展了公司治理自查工作，并于6 月12 日，经第三届董事会第四次
会议审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。在6 月份，公
司还开展了为期一个月的公众评议活动，截至公众评议阶段结束，未收到公众和投资者对公
司治理工作的评议意见。公司整改提高阶段为2007 年7 月1 日至8 月30 日，根据自查情况
和整改计划公司由相关负责人牵头，根据制定的整改计划，对自查阶段提出的有待于进一步
加强的几个问题进行了认真的整改落实。
2007 年9 月11 日至12 日，公司接受了北京证监局监管人员治理工作的现场检查，并于
10 月19 日，收到北京证监局出具的《关于对航天信息股份有限公司的〈监管意见书〉》（京
证公司发[2007]170 号），针对监管意见，公司及时提交了《对〈监管意见书〉的落实措施》，
并切实落实了其中相关的整改工作。
截至2007 年11 月，公司治理专项活动已经完毕，经过本次专项活动，公司治理水平获
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得了明显提高，投资者关系管理、董事会专门委员会运作和内控制度建设等各项工作取得了
显著进步。
二、公司治理专项活动整改报告涉及限期整改问题的整改情况
2007 年12 月1 日，公司在上海证券交易所网站公布了《航天信息股份有限公司公司治
理专项活动整改报告》，对涉及的限期整改问题，公司已完成了全面整改。具体如下
1、公司的信息披露管理办法需要按照监管部门新颁布的《上市公司信息披露管理办法》
及即将颁布的《股票上市规则》进行修订（自查发现的问题）。
整改完成情况：公司按照中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的要求，于2007
年6 月份修订完善了公司《信息披露事务管理制度》，并由2007 年6 月28 日召开的公司第三
届董事会第五次会议审议通过。
2、公司部分规章制度需要根据内外部环境变化及时修改完善并严格执行（现场检查发现
的问题）。
整改完成情况：公司根据自身实际情况和中国证监会相关文件规定，认真梳理了各项制
度文件，特别是对《关联交易管理制度》中的决策程序进行了修订，于2007 年11 月29 日的
第三届董事会第十次会议审议通过了修订的《关联交易管理制度》。
三、持续改进问题的整改效果及公司下一步的改进计划
在公司治理专项活动整改报告中，还提出了四个需要在以后工作中持续改进并落实的问
题。
1、公司应进一步完善公司的激励机制，尽快建立健全公司高级管理人员和技术骨干的股
权激励机制（自查发现的问题）。
整改效果及持续改进计划：公司将密切关注国家相关部门陆续出台的关于股权激励的最
新法规，并将根据公司自身情况及国资委相关要求，不断完善公司的激励机制，建立健全公
司高级管理人员和技术骨干的长效激励机制。
2、公司应进一步加强信息披露的主动性与透明度（自查发现的问题）。
整改效果及持续改进计划：公司已组织负责信息披露人员系统学习中国证监会及上交所
关于信息披露的详细要求，并根据公司的业务发展情况和运营状况，在今后的日常工作中，
进一步加强主动性信息披露工作，提高信息披露工作的主动性、透明性和有效性，让投资者
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对公司有更全面、更深入的了解。
3、公司董事会专门委员会的作用发挥有待加强（现场检查发现的问题）。
整改效果及持续改进计划：公司已于2007 年9 月17 日召开了战略决策委员会会议，讨
论公司未来发展战略规划，并提交公司2007 年9 月27 日召开的第三届董事会第八次会议审
议通过。公司今后将严格按照相关文件赋予董事会各专门委员会的工作职能和各专门委员会
的议事规则，认真组织各专门委员会开展工作，并做好专门委员会会议的各项程序文件的记
录工作。
4、公司相关会议记录和投资者关系管理工作记录不完善（现场检查发现的问题）。
整改效果及持续改进计划：公司已于2007 年9 月30 日前将以前相关会议的全部会议材
料进行整理，对于之前有遗漏签名的文件均已补签完毕。还按照公司章程的规定，认真组织
好了后续董事会等相关会议的记录工作，认真完成了各种会议文件的起草和记录。重新制定
了投资者访问记录表，对于来电或来访的投资者问题进行详细记录，并记录了公司的解答，
此项工作将作为今后持续改进的事项。
在本次自查活动过程中，公司没有发现新的问题。
公司治理是一项长期的、持续的工作。今后，公司将以治理专项活动为契机，进一步加
强学习，高度重视治理专项活动的开展，积极推进公司治理水平的不断提高，努力总结和创
新具有自身特色的公司治理经验和做法，保障和促进公司健康、稳步的发展。
航天信息股份有限公司董事会
2008年七月二十四日