滨江集团：召开2008年第六次临时股东大会的通知公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2008－026
杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决定于2008年８月８日（星期五）召开2008年第六次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2008年８月８日（星期五）下午2：30
二、股权登记日：2008年８月４日
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、提示公告：公司将于2008年８月５日发布提示公告
七、会议审议议案：
1、《关于2008年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
八、会议出席对象：
1）、截止2008年８月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
九、会议登记办法：
1、登记手续
（1）法人股东应持单位介绍信、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托人股东账户卡到公司登记；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2008年８月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明"股东大会"字样）。
2、登记时间：2008年８月6日、7日，每日上午9 :00--11: 30，下午1 :30--５: 00
3、登记地点及联系方式
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话：0571-86987771 传真：0571-86987779
联系人：李渊、史佳、李耿瑾
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
十、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附：股东参会登记表、授权委托书
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二００八年七月二十四日
附件一：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2008年第六次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，"赞成"用"√"表示；"反对"用"×"表示；弃权用"○"表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
序号 议 案 名 称 表决意见
1 《关于2008年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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