北新建材：董事会决议
北新建材第四届董事会第一次会议于2008年7月21日召开，通过了以下决议：
一、选举曹江林先生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王兵先生为公司总经理。
三、聘任贾同春先生、张乃岭先生、周桓先生、杨艳军女士、张宸宫先生、武发德先生、邹云翔先生为公司副总经理；聘任杨艳军女士为公司财务负责人。
四、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
五、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。
六、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
七、《公司治理整改情况说明》。
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