山东黄金：第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008-019

        山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议于2008年7月21日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以通讯表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；
    2、审议通过《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》。
    特此公告。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    1、关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明；
    2、防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度。
    
    山东黄金矿业股份有限公司董事会
    2008年7月21日