烟台万华：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年7月20日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计服务机构的议案。
    三、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：北京科聚)出资7500万元现金对其持股51%的广东万华容威聚氨酯有限公司(注册资本4035万元，下称：广东容威)进行增资扩股的议案。本次增资扩股后，广东容威注册资本增至9886万元，北京科聚持有其80%的股权。
    四、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
    董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。