烟台万华：第四届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600309 股票简称：烟台万华 公告编号：临2008-17号

           烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2008年7月10日以书面、传真、电子邮件等形式发出通知，并于2008年7月20日上午8：30时在公司多媒体会议室召开，会议由董事长丁建生主持，会议应到董事11人，实到10人，独立董事张树忠董事会当天因天气原因，航班无法起飞，不能到达董事会现场，故授权委托独立董事杨利代为行使表决权；公司5名监事及1名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于续聘"德勤华永会计师事务所有限公司" 为本公司审计服务机构的议案》；决定续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计服务机构，聘用期一年。
    三、审议通过《关于同意由北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资的议案》；
    北京科聚化工新材料有限公司（以下简称"科聚"）为本公司的全资子公司，本公司持有科聚100%的股权。科聚注册资本为6,000万元，主营业务为：开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。
    广东万华容威聚氨酯有限公司（以下简称"容威"）为本公司间接控制的公司，科聚持有其51%的股权。容威注册资本为4,035万元，主营业务为：生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。
    根据公司战略发展和规划安排，为继续打造聚氨酯硬泡系统料平台，经容威全体股东的同意，由科聚对容威增资扩股。科聚以7,500万元现金对容威进行增资扩股，增资的资金1,000万元用于容威现有工厂的改造，5,500万元用于在宁波建设聚醚工厂，其余1,000万元用于补充企业流动资金。
    本次增资扩股后，容威注册资本增至9,886万元，科聚持有其80%的股权。
    四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    五、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    六、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    七、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    八、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    九、审议通过《关于修订〈公司控股股东及关联方行为规范〉的议案》；详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；
    以上第二、三、五、六、八、九项议案需提请股东大会审议。
    
    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    2008年7月20日