丰原生化：2008年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：丰原生化                     股票代码：000930             编号：2008-026

    

              安徽丰原生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、重要内容提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2008年7月21日上午10：30

    2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长夏令和先生

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数200,700,000股，占公司股份总额的 20.81 %，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人1人，代表有表决权的股份数 200,000,000 股，占公司股本总额的 20.74 %，无限售条件流通股股东或股东代理人 1 人，代表有表决权的股份数 700,000 股，占公司股本总额的 0.07%。

    公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

    本次股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。

    该议案的表决结果为：赞成票200,700,000 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    

    五、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    

    六、备查文件

    1、安徽丰原生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料；

    2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    

    

    

    

    

    安徽丰原生物化学股份有限公司

    董  事  会

    2008年7月21日