中国远洋：第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2008-022

                              中国远洋控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    中国远洋控股股份有限公司("本公司")于2008年7月18日召开第二届董事会第三次会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
    经全体董事审议批准中国远洋控股股份有限公司《公司治理专项活动整改完成情况说明》，详见上海证券交易所网站。
    特此公告。
    
    中国远洋控股股份有限公司
    2008年7月18日