东方集团：六届二次董事会决议公告

证券代码：600811 证券简称：东方集团 编号：临2008--016

                 东方集团股份有限公司六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东方集团股份有限公司六届二次董事会会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2008年7月12日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了公司《治理专项活动整改完成情况说明》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司
　　2008年七月十七日