福耀玻璃：董事局会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年7月18日召开五届二十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司以截至2008年6月30日福耀(福建)汽车配件有限公司(注册资本1000万元人民币，公司持有其75%的股权，下称：配件公司)之净资产(截至2008年6月30日未经审计净资产为635.14万元人民币)为依据，将配件公司51%的股权作价3256127.11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司(下称：宁波驰飞)。
    三、同意公司与宁波驰飞合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(暂定名)，注册资本2500万元人民币，其中公司以自筹资金出资1225万元人民币，占注册资本的49%，经营期限为20年。
    四、通过关于修改公司章程的议案。该议案尚需提交下一次临时股东大会审议。