鼎立股份：董事会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司独立董事的议案。
    二、同意公司购买中邦置业集团有限公司所开发的位于上海市浦东新区王桥路1036、1037号商品房(共计六层，总建筑面积为2065.01平方米)，总价1817.20万元(8800元/平方米)。此房产将作为今后公司本部的办公基地。
    三、通过关于修订《募集资金管理制度》和制订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
    四、通过关于公司治理整改情况说明和关于大股东及其关联方资金占用的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。