厦门钨业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

厦门钨业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于继续将不超过2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限从2008年8月15日到2009年2月14日。
    二、通过《关于公司治理专项活动的情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年8月12日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。