赛马实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

宁夏赛马实业股份有限公司于2008年7月18日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司控股82.26%的子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(下称：青水股份)建设一条日产2500吨新型干法水泥熟料技改生产线及配套建设一座装机容量为4.5MW纯低温余热电站，该项目预计总投资为19860万元。
    二、同意公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程(即建设一条年产100万吨水泥粉磨生产线项目)、年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目。上述两项目预计总投资额分别为7759.2万元、2272万元。
    三、同意公司向青水股份增资10062万元，按每股1.17元折股比例(经审计2007年末每股净资产1.17元，2008年1月1日至本次增资前青水股份形成的利润由股东按增资前的股权比例享受)，共增加股份8600万股。
    四、通过关于变更公司部分募集资金投资项目的议案。
    五、通过公司拟将部分暂时闲置募集资金25000万元补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
    六、同意公司向全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司增资10565万元，本次增资成功后，该公司注册资本将由6019万元增至16584万元。
    七、同意公司向全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司增资3000万元，本次增资扩股后，该公司注册资本将由4713万元增至7713万元。
    八、通过公司向宁夏银行股份有限公司(下称：宁夏银行)增资的议案：2008年，宁夏银行采用向原股东扩股和增加新股东的方式增加发行5亿元人民币普通股，每股面值1元，发行价格2.2元/股。公司向宁夏银行出资4400万元，认购其2000万股增发股份。本次认购股份尚需获得中国银监会的批准。
    九、同意公司分别独资设立中材甘肃水泥有限责任公司(暂定名)、中材青海水泥有限责任公司(暂定名)，拟定注册资本各为2000万元。
    十、同意公司以中材水泥有限责任公司(下称：中材水泥)截止目前投入中材阳泉水泥有限责任公司(下称：阳泉水泥)的资金总额280万元为受让价格，受让中材水泥持有阳泉水泥10%的股权。本次股权收购完成后，阳泉水泥将成为公司全资子公司。该事项为关联交易。
    十一、通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年8月6日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年8月6日9:30-11：30、13:00-15:00，审议以上第四、五项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738449”；投票简称为“赛马投票”。