同济科技：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

上海同济科技实业股份有限公司于2008年7月15日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    二、通过关于公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于增加担保额度的议案：在公司第十五次股东大会审议通过的2008年度担保额度基础上，增加银行贷款担保额度4.3亿元。增加后，公司2008年度保证担保总额度为9.7亿元。
    四、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于非公开发行股票方案(草案)的议案：公司拟向包括其控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)在内的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量上限为6900万股，下限为2000万股；发行价格不低于人民币7.24元/股；募集资金总额不超过人民币50000万元。公司于2008年7月14日与同济资产签署了《股份认购合同》，同济资产将以现金1.5亿元参与认购本次发行的股份。
    六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
    董事会决定于2008年8月1日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738846”；投票简称为“同济投票”。