浦发银行：董监事会决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司于2008年7月14日召开三届二十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司投资入股山东省的莱商银行股份有限公司。
    二、同意公司发起设立绵竹浦银村镇银行有限责任公司，注册资本为5000万元人民币，公司投资总额不超过3750万元人民币但不低于2550万元人民币(即认购不超过75%但不低于51%的股权)。该设立方案尚待相关政府部门批准。
    三、同意将公司三届十五次董事会审议通过的关于发行金融债券决议有效期延长至2009年6月30日，其余发行方案不变。
    四、通过公司关于确定年度对外捐赠额度暨2008年捐款额度的议案。
    五、通过公司治理专项活动整改情况说明及关于资金占用自查情况报告的议案，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需报送相关监管部门。