东阿阿胶：第六届董事会第二次（临时）会议决议

证券代码：000423                         证券简称：东阿阿胶                公告编号：2008-16

    

                     山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月11日以邮件的方式通知董事。会议于2008年7月13日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于认股权证上市的议案》。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于进行人民币结构性理财的议案》。

    

    特此公告。

    

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董    事    会

    2008年七月十五日