赤 天 化：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

贵州赤天化股份有限公司于2008年7月11日召开四届三次董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司申请公开增发A股股票的议案：本次发行数量不超过15000万股人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过120000万元(含发行费用)，采取网上、网下发行的方式。本次增发的股权登记日收市后登记在册的股东具有一定比例的优先认购权。该方案尚须报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核准方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
    二、通过公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    四、通过关于对贵州金赤化工有限责任公司(下称：金赤化工)增资的议案：公司拟通过公开增发A股股票的方式募集资金对金赤化工进行增资，将其注册资本由10亿元增至18亿元，所增资金全部用于金赤化工桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目建设。
    五、通过修订公司章程部分条款的议案。
    六、通过公司向贵州赤天化集团有限责任公司借款2亿元的议案，期限一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。
    董事会决定于2008年7月28日上午8:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。