新安股份：2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号:临2008-025

    浙江新安化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    
    重要提示：
    1、 本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；
    2、 本次会议没有新提案提交表决；
    3、 本次会议以现场形式召开。
       
    一、会议召开和出席情况：
    浙江新安化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月7日上午9时在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股数90311474股，占公司总股本的31.49%。会议由王伟董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。
    公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、会议提案审议情况：
    1、《关于第六届董事会成员提名的议案》，逐项表决如下：
    （1）选举王伟为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （2）选举季诚建为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （3）选举应天根为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （4）选举吴建华为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （5）选举汪福海为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （6）选举林加善为董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （7）选举葛忠华为独立董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （8）选举张旭为独立董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （9）选举李蓥为独立董事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    通过了王伟、季诚建、应天根、吴建华、汪福海、林加善、葛忠华、张旭、李蓥为公司第六届董事会董事（简历附后），其中葛忠华、张旭、李蓥为公司独立董事。董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
    2、《关于公司第六届监事会成员提名的议案》，逐项表决如下：
    （1）选举赵益明为监事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    （2）选举贾旭东为监事
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    通过了赵益明、贾旭东为公司第六届监事会监事（简历附后）。第六届监事会由三名监事组成，另一名职工监事包雪传先生由公司三届五次职工代表大会选举产生（简历附后）。监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
    
     3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决如下：
    同意90311474股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。
    独立董事年度津贴由原一年6万元（含税）调整为8万元（含税）。
    三、法律意见书的结论意见
    浙江浙经律师事务所方怀宇律师出席了本次会议，并出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论意见如下：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江新安化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议； 
    2、浙经律师事务所关于浙江新安化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
     
    附1：董事简历
    王伟先生：中国国籍，1950年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾先后担任建德化工厂技术科长、副厂长、厂长，建德市经委副主任，建德市工业局局长，多次被评为全国化工系统和浙江省优秀企业家。现任建德市政协副主席，公司董事长、党委书记。
    季诚建先生：中国国籍，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理，现任公司董事、总经理。
    应天根先生：中国国籍，１９６１年生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，先后担任过浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，现任传化集团有限公司总裁，浙江传化股份有限公司董事。
    吴建华先生：中国国籍，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁。现任本公司董事，浙江传化股份有限公司董事、总经理，浙江传化华洋化工有限公司董事长，泰兴市锦鸡染料有限公司董事。 
     汪福海先生：中国国籍， 1968年10月出生，中共党员，财会大专学历，高级会计师。曾任开化县财政局企财科科长兼开化县国资局产权运营管理科科长、开化县工业国有资产经营公司副总经理、总经理。现任开化县国有资产经营公司总经理。本公司董事。
         林加善先生：中国国籍， 1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，现任公司董事、副总经理兼财务总监。
    附2：独立董事简历
    葛忠华先生：中国国籍， 1941年10月出生， 1964年7月浙江化工学院无机物工艺专业毕业，教授。曾任浙江工学院化工系主任，浙江工业大学教务长、副校长，浙江工业大学副校级巡视员、之江校区管委会主任、之江学院院长、博士生导师。中国化工学会理事，中国化工学会无机专业委员会副主任委员，浙江省化工学会常务理事，浙江省多相催化重点实验室副主任。1995年起享受国务院批准的政府特殊津贴。现已退休。
    张旭先生：中国国籍，1951年10月出生，1978年8月浙江大学化学工程专业毕业，中共党员，曾任浙江省石油化学工业厅建设处副处长、处长，计财处处长，浙江省石油化学公司总经理兼党委书记（已办理退休手续）。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长。
    李蓥女士：中国国籍， 1964年2月出生，大学本科学历，法学学士学位，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。1987年7月至1994年9月，在嵊州市建筑公司、房地产公司先后担任助理会计、主办会计、财务科长；1994年10月起，先后在律师事务所和会计师事务所工作，历任会计师事务所高级项目负责人、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师。现任浙江崇德会计师事务所有限公司常务副总经理。
    附3：监事简历：
    赵益明先生，汉族，浙江省杭州市萧山区人，1957年8月25日出生，大专学历，1976年4月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任本公司监事长，传化集团有限公司副总裁。
    包雪传先生，男，1952年9月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任本公司建德化工厂党委副书记，公司政工办主任。现任公司监事，公司纪委副书记、工会副主席、办公室主任。
    贾旭东女士，1968年4月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任本公司经营分公司财务科科长、公司财务证券部会计科科长，审计室副主任等职；现任本公司监事，审计室主任。
    特此公告。
    
    浙江新安化工集团股份有限公司
    2008年七月八日