华发股份：第六届董事局第二十七次会议决议公告

股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号：2008-037

        珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第二十七次会议通知于二○○八年六月二十七日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年七月七日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决。
　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立包头华发置业有限公司的议案》；
　　同意在内蒙古自治区包头市成立全资子公司包头华发置业有限公司，注册资本1000万元人民币。经营范围：房地产开发等（以工商局核定为准），具体事宜由公司经营班子办理。
　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司增加注册资本的议案》。
　　同意公司下属全资子公司珠海华发装饰工程有限公司原有股东同比例增资，注册资本由人民币100万元增加到人民币10000万元，具体事宜由公司经营班子办理。
　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局
　　2008年七月八日