丝绸股份：关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000301　                    股票简称：丝绸股份           　       编号：2008-020

    

                   吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第六次会议决定召开2008年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

    （一）、会议时间：2008年7月23日上午9：00开始

    （二）、会议地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

    （三）、会议议题：

    1、审议变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案。

    2、审议关于增加公司营业执照经营范围的议案。

    （四）、出席会议对象：

    　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    　　    2、2008年7月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    　　3、符合法定条件的股东代理人。

    （五）、登记手续：

    　　1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

    　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    （六）、登记时间

    2008年7月21日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

    （七）、登记地点

    　　江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部

    （八）、其它事项

    会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

    邮政编码：215228

    联系电话：（0512）63527635、63573480

    公司传真：（0512）63552272

    联系人：汪钟颖、孙薇

    特此公告。

    

    　吴江丝绸股份有限公司董事会

    二○○八年七月五日

    

    附件：授权委托书

    授　权　委　托　书

    兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

    

    议案内容 表决意见

     同意 反对 弃权

    1、变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案

    2、关于增加公司营业执照经营范围的议案

    　　委托人签名（盖章）：  　　　　　　受托人（签名）：　　　　　　　　　

    　　身份证号码：　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　

    　　委托人股东账户：　　　　　　　持股数：　　　　　　　　　　　　　

    　　委托日期：

    　　　　

    　　2008年   月　日

    　　注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打"√"；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打"√"；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打"√"。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。