深圳机场：第四届董事会第九次临时会议决议公告

证券简称：深圳机场 　　                   证券代码：000089　       　公告编号：2008-40

    

                   深圳市机场股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 

    

    公司第四届董事会第九次临时会议于2008年7月7日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前三个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前三个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。黄传奇董事长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、韩彪、张立民独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过如下议案：

    

    1、关于深圳机场候机楼户内广告业务承包经营合同的议案；

    本议案的相关内容刊登在2008年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    

    2、关于深圳市机场港务有限公司合资组建深圳机场高速客轮有限公司的议案；

    本公司持股95%的子公司-深圳市机场港务有限公司（以下简称"机场港务公司"）拟出资人民币200万元，与珠江船务企业（集团）有限公司和珠海九洲港高速客轮有限公司合资组建深圳机场高速客轮有限公司（简称"深圳机场客轮公司"）。深圳机场客轮公司注册资本为人民币1000万元，三方投资占比分别为20%、40%、40%。

    机场港务公司通过合资组建深圳机场客轮公司，引进新的战略承运人，增加运力供给，改善目前深圳机场码头承运人单一，运力供给不足的状况，为深圳机场乘机旅客提供便捷的集疏运服务，满足深圳机场码头长期可持续发展的需要。

    深圳机场客轮公司以深圳机场码头作为船舶基地港经营深圳机场码头至港澳航线；公司营运初期采取租船营运模式，初步拟优先开通机场码头往来澳门航线。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    

    3、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

    

    

    深圳市机场股份有限公司董事会

    二00八年七月七日