深圳机场：关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

证券简称: 深圳机场                        证券代码: 000089         公告编号: 2008-41

    

                   深圳市机场股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2008年7月24日(星期四)上午9：00

    2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2008年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    

    二、会议审议事项

    深圳市机场股份有限公司关于深圳机场候机楼户内广告业务承包经营合同的议案；

    本议案的相关内容已刊登在2008年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2008年7月22-23日(9：00-16：00)

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    

    四、其它事项

    1、会期半天，交通及食宿自理

    2、联系方式

    公司地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼205

    电话：0755-27776331

    传真：0755-27776327

    邮编：518128

    联系人：罗毅、杜彬

    

    深圳市机场股份有限公司董事会

    二○○八年七月七日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    授权委托书

    兹全权委托       先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。

    对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

    议      程 赞 成 反 对 弃 权

    1 深圳市机场股份有限公司关于深圳机场候机楼户内广告业务承包经营合同的议案；

    2 股东大会临时提案

    

    委托人(签名)：                    受托人(签名)：

    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

    委托人持有股数：                  委托人股东帐号：

    委托日期：                        委托权限： 

    

    二○○八年  月  日