冠福家用：第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002102                      证券简称：冠福家用                     编号：2008-035

    

                福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2008年7月4日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加投票的董事八人（收回表决票八张），董事戎国忠因出差在外，通讯不便未投票。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的审议通过情况如下：

    一、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3亿元人民币授信额度的议案》。

    为了满足公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）业务发展对资金需求，上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行（以下简称"授信银行"）申请不超过1.3亿元人民币融资授信额度（以授信银行同意的为准），上海五天拟以其自有的厂房及其土地使用权设定抵押担保，并拟由本公司为上海五天上述授信额度中的3500万额度提供连带责任保证。

    公司董事会拟授权上海五天的法定代表人林文洪先生签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理有关其他具体事宜。

    二、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向招商银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过5000万元人民币授信额度的议案》。

    为了满足公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）业务发展对资金需求，上海五天拟向招商银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称"授信银行"）申请不超过5000万元人民币融资授信额度（以授信银行同意的为准）；同时，上海五天拟以其自有的在建工程或厂房及其土地使用权设定抵押担保，并拟由本公司为上述授信额度连带责任保证。

    公司董事会拟授权上海五天的法定代表人林文洪先生签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理有关其他具体事宜。

    三、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于制订〈2008年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》。

    《2008年福建冠福现代家用股份有限公司债券债券持有人会议规则》全文详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    

    

    福建冠福现代家用股份有限公司

    董  事  会

    2008年七月五日