泸州老窖：第5届董事会20次会议决议公告

证券代码：000568　        证券简称：泸州老窖         公告编号：2008-18


            泸州老窖股份有限公司第5届董事会20次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    泸州老窖股份有限公司第五届董事会二十次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2008年6月20日通过本公司自动办公系统发出；截止表决截止日2008年6月27日，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

    本次会议决定根据总经理提名，聘任刘淼先生、郭智勇先生、张顺泽先生为副总经理。该项提议在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。独立董事对此事项发表了赞成的独立意见。

    特此公告

    

    泸州老窖股份有限公司

    董 事 会

    2008年七月一日

    

    

    

    

    

    刘淼先生简历

    刘淼，1969年10月出生，美国莱特州立大学工商管理硕士。历任公司采供处处长，策划部副部长、部长，泸州老窖销售公司总经理。现任泸州老窖股份有限公司总经理助理、泸州老窖销售公司总经理。刘淼先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。

    

    郭智勇先生简历

    郭智勇，1967年11月出生，大专学历。历任公司热电站团支部书记，发展部副部长、部长（其间于2000年至2003年出任职工监事），泸州老窖房地产开发公司总经理、董事长。现任泸州老窖股份有限公司总经理助理。郭智勇先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。

    

    张顺泽先生简历

    张顺泽，1968年5月出生，法学硕士，律师。曾任四川畜牧兽医学院人事劳资科副科长、科长，公司法律事务部副部长、部长，法律事务部部长兼泸州老窖销售公司副总经理。现任股份公司总经理助理、总调度长。张顺泽先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。