赛迪传媒：2008年第2次临时股东大会决议公告

证券代码：000504             证券简称：赛迪传媒        公告编号：08-019


                   北京赛迪传媒投资股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年6月30日2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：董事会5.主持人：李颖董事长6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东（代理人）2人、代表股份153,501,793股、占上市公司有表决权总股份的49.27％

    四、提案审议和表决情况

    1．审议了赛迪传媒董事会换届选举的提案。（1）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举罗文先生为公司第七届董事会董事。（2）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举徐广懋先生为公司第七届董事会董事。（3）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举王鹏先生为公司第七届董事会董事。（4）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举柳旭女士为公司第七届董事会董事。（5）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举夏琳女士为公司第七届董事会董事。（6）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举曹虹女士为公司第七届董事会董事。（7）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举蒋力先生为公司第七届董事会独立董事。（8）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举郭国庆先生为公司第七届董事会独立董事。（9）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举温学礼先生为公司第七届董事会独立董事。（10）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举杨占武先生为公司第七届董事会独立董事。（11）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举贾轶峰先生为公司第七届董事会独立董事。  2. 审议了公司监事会换届选举的提案    （1）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，，选举陈瑛女士为公司第七届监事会监事。（2）会议以赞成票153501793股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，选举于亚文先生为公司第七届监事会监事。上述当选监事与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

    五、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2. 律师姓名：张汶 3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 

    六、其他事项

    当选董监事简历：1.董事（1）罗文：男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，毕业于北京交通大学。曾任电子工业管理干部学院社会科学系副主任、教务科研处副处长、处长，并先后任信息产业部计算机与微电子发展研究中心主任助理、赛迪顾问股份有限公司执行总裁，现任中国电子信息产业发展研究院副院长、赛迪顾问股份有限公司总裁。（2）徐广懋：男，1946年7月出生，中共党员，本科，毕业于清华大学，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任国家计算机工业总局、电子部副处长、机电部处长、电子部/信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，现任中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事、本公司第六届监事会主席。（3）王鹏：男，1975年8月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于武汉大学。历任赛迪顾问股份有限公司投资咨询事业部总经理、赛迪顾问股份有限公司副总经理、北京赛迪创业投资有限公司总经理、中国电子学会秘书长助理、中国科学院软件所干部，现任职于中国电子信息产业发展研究院。（4）柳旭：女，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于西南财经大学研究生院。曾就职于中国人民银行内审司、金融稳定局，现任汇达资产托管有限责任公司总经理助理。（5）夏琳：女，1966年10月出生，硕士研究生，毕业于中央民族大学。曾就职于德国马基路斯（香港）公司北京代表处、中贸联万客隆商业有限公司、百安居（中国）华北区，现任汇达资产托管有限责任公司资产处置一部副总经理、本公司第六届董事会董事。（6）曹虹：女，1979年9月出生，硕士研究生，毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司，现任汇达资产托管有限责任公司高级经理。（7）蒋力：男，1953年10月出生，研究生学历。历任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任，本公司第六届董事会独立董事。（8）郭国庆，男，1962年10月出生，经济学博士。曾任中国人民大学工商管理学院副院长、珠海市人民政府副秘书长、全国政协委员。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、中国市场营销研究中心主任、中国高校市场学研究会副会长、全国人大代表，本公司第六届董事会独立董事。（9）温学礼：男，1946年1月出生，大学本科，研究员级高工。曾任第四机械工业部四局工程师，电子工业部元器件工业管理局元件处副处长，中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理，现任中国电子元件行业协会理事长。　（10）贾轶峰：男，1947年1月出生，硕士研究生。曾任中国人民银行机关党委干部、中国人民银行人事司副处长、中国人民银行政工办处长及副主任、中国人民银行合作司副司长、中国人民银行党校副校长，现任中国人民银行参事。（11）杨占武：男，1965年10月出生，硕士研究生。曾就职于吉林市中级人民法院，并先后任北京京都律师事务所律师、北京市铭达律师事务所合伙人。2.监事（1）陈瑛：女，1951年8月出生，本科，毕业于中央党校。曾任辽阳市计划委员会干事，中软总公司党委副书记，信息产业部计算机与微电子发展研究中心党委副书记兼副主任，本公司第六届董事会董事。（2）于亚文：男，1967年12月出生，北京工业大学本科毕业。曾就职于中国光大国际信托投资公司、光大资产托管有限责任公司、本公司第六届董事会董事，现任汇达资产托管有限责任公司资产处置三部总经理。（3）瞿佳：瞿佳，女，中共党员，工商管理专业研究生，高级经济师。先后就职于北京化工部管理干部学院、中国电子报社、中国电子信息产业发展研究院，历任中国电子报社人事处副处长、中国电子信息产业发展研究院人事处副处长。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理助理兼人力资源部主任。公司以上当选董事（包括独立董事）、监事均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    

    

    北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

    2008年七月一日