赛迪传媒：第7届董事会第1次会议决议公告

股票代码：000504                股票简称：赛迪传媒                公告编号：08-020

    

                 北京赛迪传媒投资股份有限公司第7届董事会第1次会议决议公告


    北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议召开的通知已于2008年6月20日前以书面／邮件／电话方式通知公司全体董事候选人，本次会议于2008年6月30日在赛迪大厦二层会议室召开。会议应到董事11名，实到11 名,到会董事分别是：罗文、徐广懋、王鹏、柳旭、夏琳、曹虹、郭国庆、蒋力、温学礼、贾轶峰、杨占武，3名监事、2名高管列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举罗文先生为公司董事长；

    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举柳旭女士为公司副董事长；

    三、经罗文董事长提名，指定董事王鹏代行公司董事会秘书职责；

    董事王鹏： 联系电话：010-88558399

    传    真：010-88558333

    

    上述一至三项人员简历附后。

    

    特此公告

    北京赛迪传媒投资股份有限公司

        董   事   会

        2008年七月一日

    

    

    

    

    

    

    附：简历

    

    1、 罗文：男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，毕业于北京交通大学。曾任电子工业管理干部学院社会科学系副主任、教务科研处副处长、处长，并先后任信息产业部计算机与微电子发展研究中心主任助理、赛迪顾问股份有限公司执行总裁，现任中国电子信息产业发展研究院副院长、赛迪顾问股份有限公司总裁。

    

    2、 柳旭：女，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于西南财经大学研究生院。曾就职于中国人民银行内审司、金融稳定局，现任汇达资产托管有限责任公司总经理助理。

    

    3、 王鹏：男，1975年8月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于武汉大学。历任赛迪顾问股份有限公司投资咨询事业部总经理、赛迪顾问股份有限公司副总经理、北京赛迪创业投资有限公司总经理、中国电子学会秘书长助理、中国科学院软件所干部，现任职于中国电子信息产业发展研究院。