深圳机场：2008年第2次临时股东大会决议公告

证券简称：深圳机场         证券代码：000089        公告编号：2008-39

    

           深圳市机场股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年6月30日上午9：00

    2.召开地点：公司办公楼二楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司第四届董事会

    5.主持人：黄传奇  董事长

    6.会议通知等相关文件刊登在2008年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东（代理人）3人，所持（代理）股份1,037,968,600股，占公司有表决权股份总数的61.4％。

    四、提案审议和表决情况 

    本次会议以书面方式投票表决通过"关于向商业银行申请贷款额度的议案"。

    本项议案以1,037,968,600股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份的0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东深天成律师事务所

    2.律师姓名：彭商翁

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。

    

    

    深圳市机场股份有限公司董事会

    2008年六月三十日