中海集运：第二届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2008-014

           中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告   

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年6月27日以书面表决方式召开了第十二次会议。本公司共有十五名董事，其中关联董事十名回避表决，非关联董事五名均参加了本次董事会会议的表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致作出了如下决议：
    批准本公司下属间接全资子公司上海浦海航运（香港）有限公司收购5艘二手集装箱船舶。上述收购涉及关联交易，所有独立非执行董事认为，该交易属日常业务并将按一般商业条款达成，对公司及其股东而言均公平合理。
    特此公告。
    
    中海集装箱运输股份有限公司董事会
    2008年六月二十七日