自仪股份：股东大会决议公告

上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月27日召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
    四、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。
    五、通过关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案。
    六、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。