拓日新能： 2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002218              证券简称：拓日新能              公告编号：2008－024

    

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

    2008年第一次临时股东大会决议公告

    

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    

    二、会议召开情况

    1、召集人：本公司第一届董事会

    2、表决方式：现场投票的方式

    3、会议召开时间：2008年6月27日上午9：30-12:00

    4、会议召开地点：深圳市福田区博园商务酒店11F会议室（深圳市福田区深南大道竹子林紫竹七道）

    5、会议主持人：公司董事长陈五奎先生

    6、会议的通知：公司于2008年6月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代表共11人，代表有表决权股份145492976股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数75.78%。

    会议由公司董事长陈五奎先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议。公司其他高级管理人员，公司保荐机构代表，及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》

    表决结果：同意145492976股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

    2、审议并通过了《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》

    表决结果：同意144469184股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.30%；反对0股， 弃权1023792股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.70%。

    3、审议并通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案》

    表决结果：同意145492976股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

    4、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意145492976股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

    

    五、律师出具的法律意见

    国浩律师集团（深圳）事务所许成富律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。"

    

    六、备查文件

    1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

    董事会

    2008年六月二十七日