金牛能源：第三届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：金牛能源                      股票代码：000937　     公告编号：2008临－033

    

                 河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    河北金牛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临时会议于2008年6月27日上午8：30在公司金牛能源大酒店第六会议室召开。按照《公司章程》，会议通知已于2天前以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，现场出席会议的董事7名，4名独立董事以通讯方式进行了表决。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

    一、关于《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》的议案

    中国证监会河北监管局于2008年5月20日-5月24日对我公司进行了为期五天的例行巡检，并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司的限期整改通知书》（冀证监发【2008】84号，以下简称《通知》）。针对《通知》中所提出的问题，我公司逐条对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定，对公司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查，整理完成了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、关于成立设备租赁分公司的议案

    为了更好地实现我公司做强做大、跨越发展的战略发展目标，加强企业设备管理，降低成本，提高效益，我公司拟设立设备租赁分公司（暂定名，以工商核定名称为准），以现代化的新型管理模式，集设备选型、购置、租用、管理、保养、维修于一体，使设备管理更加全面、系统、专业、规范，从而充分利用现有公司及各分、子公司间的设备资源，并通过更新改造、结构调整、优化配置等多种管理方式，切实降低费用，提高效率，实现不同分、子公司间设备生产力的高速转换。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    

    

    河北金牛能源股份有限公司
    董事会

    2008年六月二十七日