北京城建：2007年年度股东大会决议公告

股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2008－12

       北京城建投资发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京城建投资发展股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月26日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司副董事长徐贱云主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表2人，持有公司股份397,099,941股，占公司有表决权股份总数的53.59％。
    会议审议事项及股东投票表决结果如下：
    1、2007年董事会工作报告。
    赞成397,099,941股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
    2、2007年监事会工作报告。
    赞成397,099,941股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
    3、2007年财务决算报告。
    赞成397,099,941股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
    4、2007年度利润分配方案。
    赞成397,099,941股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
    金杜律师事务所朱立新律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    
    北京城建投资发展股份有限公司
    2008年6月26日