丝绸股份：第四届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000301       　           股票简称：丝绸股份              　  编号：2008-017

    

                  吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年6月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知，并于2008年6月24日以传真表决方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议的召开符合法定程序。会议审议通过了如下决议：

    为进一步优化老城区工业布局和土地资源的配置，促进城市化建设，根据盛泽镇总体规划要求，镇政府对盛泽镇园明寺地块（吴国用［2008］第0201700号,该土地使用权归本公司所有）进行收回储备和处置工作，由盛泽镇政府向公司支付11,612.77万元作为补偿款，公司此次转让土地可获得净收益6,732.84万元。

    此次政府收储土地，对公司的正常生产经营不构成影响。公司不存在无法回收转让资金的风险。公司董事会授权董事、总经理陈凤根先生在吴江市盛泽镇的老厂房"退二进三"工作中，努力把握市场机遇，向董事会提出以合适的价格继续收购其他搬迁企业用地的议案。

    经表决，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司地块被吴江市盛泽镇人民政府收储的议案》。

    

    特此公告


    　吴江丝绸股份有限公司
      董事会

     2008年六月二十四日