海螺水泥：2008年度公开发行A股股票有限售条件流通股解除限售提示性公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2008-21
安徽海螺水泥股份有限公司2008年度公开发行A股股票有限售条件流通股解除限售提示性公告

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要提示：
    1、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股股份数量为26,470,275股。
    2、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年6月30日（因6月28日、6月29日是非交易日，顺延两天）。
    一、2008年度公开发行A股股票有限售条件流通股情况
    2007年8月15日，公司2007年第一次临时股东大会、2007年度第一次H股类别股东大会及2007年度第一次内资股类别股东大会审议通过了公司2008年度公开发行A股股票的相关议案。2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可2008[496]号文件核准，公司本次增发采取向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，以57.38元/股的价格公开发行200,000,000股人民币普通股，其中，网下A类机构投资者获配26,470,217股，保荐机构（主承销商）包销58股（注：由于网下配售股数只取计算结果的整数部分，因此由此所导致的余股共58股，由主承销商包销）。根据本次公开发行A股股票网上、网下发行公告，网下A类机构投资者获配股份及保荐机构（主承销商）包销股份承诺锁定期为1个月，锁定期自本次发行股份在上海证券交易所上市之日起。
    2008年5月28日，本次发行之A股股份在上海证券交易所上市，其中网下A类机构投资者获配的26,470,217股股份及保荐机构（主承销商）包销的58股股份锁定期限自2008年5月28日起至2008年6月28日止。
    二、解除限售的公开发行有限售条件流通股情况
    1、本次解除限售的有限售条件流通股总数为26,470,275股，占公司目前总股本的1.50%。
    2、本次解除限售的有限售条件流通股锁定期限自2008年5月28日起至2008年6月28日止。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有限售条件股份解除限售流程，本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年6月30日（因2008年6月28日、2008年6月29日是非交易日，顺延两天）。
    3、本次上市流通股份明细如下：
    序号 发行对象                 解除限售股份数量（股） 占解除限售前公司无限售A股股份比例（%） 占公司总股本比例（%）
    1 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金         6,410,548                      1.28                      0.36
    2 汉兴证券投资基金                         5,101,728                      1.02                      0.29
    3 宝康债券投资基金                         4,006,592                      0.80                      0.23
    4 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金         2,671,061                      0.54                      0.15
    5 富国天合稳健优选股票型证券投资基金         2,671,061                      0.54                      0.15
    6 宝康灵活配置证券投资基金                 1,388,952                      0.28                      0.08
    7 富国天博创新主题股票型证券投资基金         1,335,530                      0.27                      0.08
    8 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1,068,424                      0.21                      0.06
    9 诺安价值增长股票证券投资基金                   667,765                      0.13                      0.04
    10 中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品           347,238                      0.07                      0.02
    11 嘉实沪深300指数证券投资基金                   267,106                      0.05                      0.02 
    12 广发聚富开放式证券投资基金                   267,106                      0.05                      0.02
    13 嘉实债券开放式证券投资基金                   267,106                      0.05                      0.02
    14 保荐机构（主承销商）                                58                    趋近于0                    趋近于0
    三、股份变动情况
    本次解除限售的有限售条件流通A股26,470,275股股份上市后，本公司股本结构变动如下：
    股份类别                                    变动前
                                                   （股）  本次变动
                                                                  （股）     变动后
                                                                                     （股）
    一、有限售条件的流通A股合计                 834,136,468 -26,470,275   807,666,193
    1、国有法人持有之有限售条件流通股         519,667,147 --           519,667,147
    2、其他境内法人持有之有限售条件流通股 314,469,321 -26,470,275   287,999,046
    二、无限售条件的流通A股合计                 499,097,725 +26,470,275   525,568,000
    三、流通H股                                 433,200,000 --           433,200,000
    股份总数                               1,766,434,193 200,000,000 1,766,434,193
    四、其他事项
    本次解除限售的公开发行股票有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对上述持有人的违规担保。
    特此公告。
        
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    2008年六月二十四日