通产丽星：关于召开二00八年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2008-009
关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2008年6月10日召开，会议决议公司于2008年6月26日召开公司二00八年第三次临时股东大会。公司董事会于2008 年6月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
2008年6月26日（星期四）上午9：00，会议预定时间半天。
2、会议地点：
深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
3、会议召集人：
公司董事会。
4、会议方式： 现场会议、现场投票。
5、股权登记日： 2008年6月19日。
6、会议出席对象：
（1）截止2008年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项：
1、本次股东大会审议及表决事项
（1）审议《关于变更公司注册资本和营业期限的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程（上市修订草案）的议案》。
2、特别强调事项
本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。
三、本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2008年6月25日（星期三）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样；
3 、登记手续：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。 四、本次股东大会联系方式： 联系地址：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份
有限公司坂田分厂，邮编：518112 联 系 人：彭晓华、任红娟 联系电话：0755-84191234 0755-84190022-102或103 传 真 号：0755-84191900（传真请注明：转董事会办公室）五、其他： 1、本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理； 2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、备查文件：
《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
附：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2008年6月26日召开的深圳市通产丽星股份有限公司二 00八年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
序号 议案 同意 弃权 反对
1 《关于变更公司注册资本和营业期限的议案》
2 《关于修改公司章程（上市修订草案）的议案》
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
被委托人身份证件: 被委托人身份证号：
被委托人签字样本:
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
签发日期： 2008 年 6 月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事会
2008年6月23日
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