冠福家用：第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002102                 证券简称：冠福家用          编号：2008-031

    

              福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2008年6月23日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加投票的董事八人（收回表决票八张），董事戎国忠因联系不上未投票。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以8票赞成、0票反对、1票弃权（董事戎国忠未参加投票）审议通过了《关于制定〈整改方案〉的议案》。

    中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）于2008年1月对本公司进行了现场检查，并根据现场检查中发现的问题于2008年5月22日向公司下发了《关于限期整改的通知》（闽证监公司字[2008]14号），福建证监局针对公司会计核算方式、业务转型和内控制度执行力度等方面存在的问题提出了整改要求。公司根据《通知》的监管要求，制定了切实可行的《整改方案》。董事会要求各职能部门及整改责任人，必须在规定时间内对发现的问题仔细研究、深挖根源、切实改正，并根据《通知》的监管要求履行信息披露义务、在规定时间内向监管部门提交整改总结报告。具体内容详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《福建冠福现代家用股份有限公司关于福建证监局〈关于限期整改的通知〉的整改方案》。

    

    福建冠福现代家用股份有限公司 
    董事会

    2008年六月二十四日