华发股份：关联交易公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008-035
珠海华发实业股份有限公司关联交易公告

　　特别提示：本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易内容：珠海经济特区华发集团公司将绿洋山庄楼盘全权委托给公司全资子公司珠海华发房地产营销顾问有限公司销售。
　　●关联人回避事宜：公司董事局成员由11人组成，其中关联股东派出的董事3人，非关联董事8人，关联董事按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定回避表决。
　　●关联交易对本公司的影响：此次委托销售有利于公司更加健康地发展，避免同业竞争。
　　一、关联交易概述
　　2008年6月20日，公司第六届董事局第二十五次会议审议通过了《关于华发集团委托营销公司销售绿洋山庄的议案》，珠海经济特区华发集团公司将绿洋山庄楼盘全权委托给公司全资子公司珠海华发房地产营销顾问有限公司销售。
　　二、关联方介绍
　　1、珠海经济特区华发集团公司
　　珠海经济特区华发集团公司（以下简称"华发集团"）前身成立于 1986 年5月，1991年经珠海经济特区管理委员会以珠特函[1991]61号文批准变更为现名，目前注册资本为40,000万元，是珠海国资委国有资产授权经营单位，法定代表人为袁小波。华发集团经营范围为：轻工业品、黑色金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等；商品的进口（按粤经贸进字〔1993〕254号文经营）；房地产开发，商品房销售，保税仓储业务（按海关批准项目）；转口贸易（按粤经贸进字〔1995〕256 号文经营）。
　　2、  珠海华发房地产营销顾问有限公司
　　珠海华发房地产营销顾问有限公司（以下简称"营销公司"）注册资本700万元, 主营业务：房地产信息咨询等,本公司持有90%股份，本公司全资子公司珠海华发装饰工程有限公司持有10%股份，因此，营销公司为本公司全资子公司。
　　华发集团为本公司的控股股东，截至2008年5月30日，华发集团直接持有本公司股份178,955,046股，占公司股本总额的21.903%。营销公司为本公司全资子公司,本次交易构成了公司的关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　华发集团全资拥有并已托管给本公司的绿洋山庄二期项目,该项目位于吉大水湾路238号。
　　四、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、主要内容：经与华发集团协商，本公司第六届董事局第二十五次会议审议通过了《关于华发集团委托营销公司销售绿洋山庄的议案》。
　　2、定价政策：以房地产市场销售代理收费标准为基础，经过协商后确定。
　　3、交易价格：销售代理费为绿杨山庄项目销售金额的1％，预计将发生的总金额约为2000万元左右。
　　4、关联交易的生效：本次关联交易已经公司第六届董事局第二十五次会议
　　审议通过，并将于签订《商品房营销代理合同》后生效。
　　五、关联交易对本公司的影响
　　此次委托销售有利于公司更加健康地发展，避免同业竞争。
　　六、独立董事的意见
　　独立董事认为：此次委托销售有利于公司更加健康地发展，避免同业竞争。公司董事局在对本次交易进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次交易有利于公司发展，符合公司及中小股东的长远利益。
　　七、备查文件目录
　　1、本公司第六届董事局第二十五次会议决议及会议记录。
　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
　　3、《商品房营销代理合同》。
　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局
　　2008年六月二十一日