小商品城：董事局会议决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年6月17日召开五届十二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”(下称“会展项目”)可行性研究报告：会展项目建议书已获义乌市国有资产管理办公室批复，公司根据市政府对会展项目的规划和要求作了相应调整。其中，会展项目受让土地面积为137902.1平方米，规划建筑面积240408平方米；初步计划于2008年6月份开工，至2009年10月底完成全部建设并投入试运营。会展项目共需投资的资金总数为133229万元(自筹和银行借款相结合)。
    二、通过投资建设“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”(下称“配套酒店项目”)可行性研究报告：配套酒店项目受让土地面积为8083.6平方米，规划建筑面积55593平方米；初步计划于2008年6月份开工，至2010年12月底完成全部建设并投入试运营。配套酒店项目共需投资的资金总数为44901万元(自筹和银行借款相结合)。
    三、同意向农业银行义乌市支行及恒丰银行杭州分行分别申请10亿元、1.5亿元融资授信。
    上述一、二项事项尚需提交临时股东大会审议。