威华股份：2008年第二次（临时）股东大会决议公告

证券代码：002240                          证券简称：威华股份              编号：2008-006


                      广东威华股份有限公司2008年第二次（临时）股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次股东大会无新提案提交、无否决或修改提案的情况。

    广东威华股份有限公司2008年第二次（临时）股东大会如期于2008年6月18日在广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅召开，会期半天。出席会议的股东或股东授权委托代表人共16人，代表公司股份226,953,775股，占公司有表决权股份总数的74.01%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。董事长李建华先生主持会议。会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：

    一、以同意票226,953,775股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于公司向募集资金项目单位增资的议案》。

    二、以同意票226,953,775股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修改公司章程的议案》。修正后《公司章程》详见附件。

    广东广信律师事务所邓传远、赵俊峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

    本次股东大会的会议通知、审议议案、经与会董事签名的决议和广东广信律师事务所出具的法律意见书等作为备查文件。

    特此公告。

    

    

    广东威华股份有限公司
    董事会

    二00八年六月十八日