启明信息：2008年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002232                   证券简称：启明信息              公告编号：2008-013

    

                   启明信息技术股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议通知情况及公告

    2008年6月3日启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会会议通知》的公告。

    二、会议召开和出席情况

    本次股东大会于2008年6月18日上午9：00-10：30时在长春市东风大街2489号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

    本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生因公无法出席并主持会议，经公司其他董事一致推举，由公司董事程传海先生主持会议，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份95,143,382股，占公司有表决权股份总数的74.84%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

    1、审议《关于增加注册资本的议案》；

    该议案表决结果为：赞成95,143,382股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    该议案表决结果为：赞成95,143,382股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

    3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

    该议案表决结果为：赞成95,143,382股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过；

    4、审议《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》；

    该议案表决结果为：赞成95,143,382股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、启明信息技术股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。

    2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    

    启明信息技术股份有限公司

    董事会                                             二○○八年六月十九日