水 井 坊：五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临  2008-10号
四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

    四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行逐项了审议，在相关关联董事回避了表决的情况下，通过了如下决议：
    一、预计2008年公司与成都永发印务有限公司的日常经营性关联交易主要是购买包装物，交易价格按照市场公允价格进行结算，交易金额为4,600万元。
    本项议案表决情况：关联董事多增强先生回避表决，其余董事8票同意、0 票反对、0票弃权。
    二、预计2008年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为3,000万元。
    本项议案表决情况：关联董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生回避表决，其余董事8票同意、0 票反对、0票弃权。

    注：上述议案具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》，公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见（附后）。
    特此公告

    四川水井坊股份有限公司
    董事会
    2008年六月十六日