水 井 坊：关于日常经营性关联交易的公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2008-11号
四川水井坊股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告

    一、预计2008年日常经营性关联交易的基本情况
                                                                     单位：万元
    关联方 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易额的比重(％)
    成都永发印务有限公司 购买包装物 4,600 19.03
    Diageo Singapore Pte Limited 销售商品 3,000 2.39
    
    二、 关联方介绍和关联关系
    （一） 成都永发印务有限公司
    1． 基本情况：
    成都永发印务有限公司创立于2003年8月8日，由（香港）永发印务有限公司、成都江氏投资有限公司和本公司共同投资设立，其前身是四川印刷行业领头羊--成都九兴印刷包装有限公司。
    公司业务范围涉及医药、糖酒、卷烟、食品、饮料等包装产品的设计、制版、印制等。公司现有的配套硬件设施可实现年产值逾4亿元的生产规模。其综合实力和经济效益已位列西部印刷行业前茅。
    2． 与本公司的关联关系：本公司持有成都永发印务有限公司20%的股权。
    （二） Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)
    1． 基本情况：
        DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并做为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
    2． 与本公司的关联关系：
    DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司43%的股份。
    
    三、 定价政策和定价依据
    向成都永发印务有限公司购买包装物，均按照市场公允价格进行结算；向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。
    
    四、 交易目的和交易对上市公司的影响
    向成都永发印务有限公司购买包装物，是根据公司日常生产经营需要而开展的正常业务活动，是严格按市场化原则进行供需选择的，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失。
    向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界。这是符合公司及全体股东利益的。
    
    五、 审议程序
    本项关联交易已经提交公司五届董事会第一次临时会议审议，并在相关关联董事回避表决的情况下审议通过。
    公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、康健发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
    
    六、 关联交易协议签署情况
    上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。
    
    七、 备查文件
    1． 四川水井坊股份有限公司五届董事会第一次临时会议决议；
    2． 独立董事意见书。
    特此公告
    
    四川水井坊股份有限公司
    董事会
    2008年六月十六日