水 井 坊：五届监事会2008年第一次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临  2008-12号
四川水井坊股份有限公司五届监事会2008年第一次临时会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会2008年第一次临时会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）对公司日常经营性关联交易事项进行了审议，发表意见如下：
本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，交易价格公平合理，没有损害上市公司的利益。
特此公告

四川水井坊股份有限公司
监  事  会
2008年六月十六日