澳洋顺昌：关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

股票代码：002245                股票简称：澳洋顺昌            编号：2008-005

    

    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    2008年6月17日江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。


    依据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2008年6月13日天健华证中洲审（200
8）专字第070055号关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司《自筹资金已投入募投项目的专
项
鉴证报告》，截至2008年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设中的实际
投资额为12,110,464.65元。

    序号 募投项目名称 形成资产的类别 截至2008年5月31日止已投入资金金额

    1 6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目 机器设备 2,282,564.00

     土地使用权 7,344,744.00

    2 1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目 机器设备 2,483,156.65

    合    计 12,110,464.65

    公司董事会同意动用本次募集资金12,110,464.65元置换上述预先已投入募集资金项目的
自筹资金。

    全体独立董事经核查后认为：

    一、根据公司董事会专项说明，截止2008年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为12,110,464.65元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范

围。  

    二、根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2008年6月13日天健华证中洲审（
2008）专字第070055号关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司《自筹资金已投入募投项目
的
专项鉴证报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

    三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经
注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定
。 

    我们同意公司以12,110,464.65元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
。

    监事会经核查后认为：

    一、根据公司董事会专项说明，截止2008年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为12,110,464.65元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范

围。  

    二、根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2008年6月13日天健华证中洲审（
2008）专字第070055号关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司《自筹资金已投入募投项目
的
专项鉴证报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

    三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经
注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定
。 

    我们同意公司以12,110,464.65元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
。

    保荐人平安证券有限责任公司经核查后认为：

    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项，已经澳洋顺昌董事会审议通过，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限
公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。本保荐机构同意澳洋顺昌实施该事项。

    

    特此公告！

    

    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

    二○○八年六月十七日