澳洋顺昌：关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

股票代码：002245                   股票简称：澳洋顺昌           编号：2008-006

    

        江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2008年7月4日（星期五）上午9:30-11:30

    2.召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

    3.召集人：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

    4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

    5.出席对象：

    （1）截止2007 年6月30日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    （1）审议《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》。

    经公司监事会一届四次会议审议通过，同意提名钱以明先生为公司监事候选人，并提交本次股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第一届监事会第四次会议决议公告。

    （2）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

    详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）董事会一届十次会议决议公告和募集资金管理制度（修订稿）。

    三、会议登记事项

    （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

    （2）登记时间：2008 年7月3日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00）。

    （3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路19号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。

    四、其他事项

    （1）联系方式

    联系人：谢小赣  费云辉

    联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

    联系地址：江苏省张家港市新泾中路19号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

    邮  编：215618

    （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    五、授权委托书（详见附件）

    

    

    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

    二〇〇八年六月十七日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

    

    兹委托        先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》；

    赞成□、 反对□、 弃权□

    2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    赞成□、 反对□、 弃权□

    

    委托人签字：                   受托人签字：

    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。